OSINT e le indagini digitali: Software, Dati Ricercati e Motivazioni degli Investigatori

L’Open Source Intelligence (OSINT) è uno strumento potente, che consente agli investigatori di raccogliere e analizzare informazioni da fonti pubbliche. Sebbene sia una metodologia che si basa su fonti accessibili a tutti, la capacità di identificare, raccogliere e analizzare queste informazioni in modo efficace richiede l’utilizzo di software specializzati, nonché una comprensione profonda dei dati da ricercare.

I Software Più Diffusi nell’OSINT

Esistono numerosi strumenti software progettati per ottimizzare la raccolta e l’analisi di dati tramite OSINT. Di seguito, alcuni dei più noti e utilizzati:

1. Maltego
   Maltego è uno degli strumenti OSINT più completi e potenti. Consente di raccogliere dati da una vasta gamma di fonti pubbliche, come social media, siti web, database e molto altro. Maltego è particolarmente noto per la sua capacità di visualizzare le relazioni tra vari soggetti e informazioni, creando grafici di rete che aiutano a visualizzare le connessioni tra persone, aziende, indirizzi IP, domini e altro ancora.
2. Shodan
   Shodan è un motore di ricerca che permette di scoprire dispositivi connessi a Internet. Viene utilizzato per eseguire la scansione di IP, server, dispositivi IoT (Internet of Things) e persino webcam pubblicamente accessibili. Shodan è utilizzato da investigatori per identificare vulnerabilità di sicurezza o ottenere informazioni su infrastrutture digitali.
3. TheHarvester
   TheHarvester è uno strumento che consente di raccogliere informazioni relative a domini e indirizzi email. Viene comunemente utilizzato per raccogliere dati sui possibili target di un attacco informatico o per identificare vulnerabilità in un’azienda. TheHarvester si integra con varie fonti, tra cui motori di ricerca, DNS, e database di vulnerabilità.
4. SpiderFoot
   SpiderFoot è un altro strumento di raccolta dati automatizzato che raccoglie informazioni su target specifici, tra cui dati su indirizzi IP, domini, social media, e altro. È utile per identificare minacce informatiche, analizzare profili di rischio o raccogliere informazioni per l’intelligence commerciale.
5. Social-Engineer Toolkit (SET)
   Il SET è un toolkit open source utilizzato principalmente per simulare attacchi di ingegneria sociale. Sebbene venga utilizzato in contesti di sicurezza per valutare la resilienza alle truffe informatiche, offre anche funzionalità utili per raccogliere informazioni su come gli attaccanti potrebbero manipolare i dati online.
6. OSINT Framework
   L’OSINT Framework è una risorsa che raccoglie vari strumenti e tecniche utilizzabili per l’analisi OSINT. La piattaforma fornisce un elenco organizzato di risorse pubbliche per raccogliere informazioni su persone, aziende, numeri di telefono, indirizzi email e altro ancora.
7. Recon-ng
   Recon-ng è una piattaforma di OSINT che offre una serie di moduli e strumenti che permettono di raccogliere e analizzare informazioni da fonti web. È una piattaforma di raccolta dati altamente personalizzabile, ideale per gli esperti che cercano di eseguire indagini complesse.
8. Google Dorks
   Google Dorks è una tecnica di ricerca avanzata che sfrutta la potenza del motore di ricerca di Google per scoprire informazioni specifiche e sensibili che potrebbero non essere facilmente reperibili tramite una ricerca tradizionale. Gli investigatori utilizzano dorking per raccogliere informazioni da siti web vulnerabili o mal configurati.

Dati Ricercati tramite OSINT

L’OSINT consente di raccogliere una vasta gamma di dati, che vengono utilizzati per scopi investigativi in vari ambiti, come la sicurezza informatica, la criminalistica, la contra-intelligence e l’intelligence commerciale. I dati ricercati tramite OSINT comprendono:

1. Informazioni Personali:
   Gli investigatori cercano informazioni relative a individui specifici, come nomi, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi email, dati biometrici (se disponibili) e dettagli relativi alla posizione (geolocalizzazione) tramite social media e registri pubblici.
2. Attività sui Social Media:
   Dati provenienti da social media, come post, foto, video, e commenti, sono utilizzati per tracciare le attività di una persona o un’entità. L’analisi delle interazioni sui social può anche rivelare connessioni tra individui e attività sospette o pericolose.
3. Dati Geospaziali:
   L’analisi delle immagini geolocalizzate provenienti da social media, foto pubbliche e immagini satellitari può rivelare posizioni precise. L’uso di strumenti come Google Earth o servizi di mapping permette di rintracciare luoghi specifici e attività in tempo reale.
4. Relazioni Aziendali e Finanziarie:
   Le indagini OSINT possono essere focalizzate su aziende, con l’obiettivo di raccogliere informazioni finanziarie, registrazioni societarie, proprietari e dati sui dipendenti. Fonti come i registri delle camere di commercio e i bilanci aziendali pubblici sono spesso consultati.
5. Vulnerabilità Tecniche:
   L’analisi delle infrastrutture online (server, reti, dispositivi IoT) può portare alla scoperta di vulnerabilità. Investigatori in ambito cybersecurity utilizzano OSINT per identificare punti deboli e prevenire attacchi informatici.
6. Attività Criminali e Truffe Online:
   Dati provenienti da forum online, piattaforme di compravendita e altri spazi pubblici vengono monitorati per raccogliere informazioni su attività illegali, come traffico di droghe, truffe finanziarie o altre operazioni criminose. Gli investigatori possono analizzare pattern sospetti e comportamenti anomali online.
7. Minacce Informatiche e Hacker:
   I gruppi hacker o le attività di cybercrime possono essere monitorati tramite OSINT. L’analisi delle comunicazioni in chat room, forum underground e pubblicazioni su dark web fornisce indicazioni sulle intenzioni e le operazioni di attaccanti informatici.

Motivazioni per l’Uso dell’OSINT

L’adozione dell’OSINT da parte degli investigatori è motivata da vari fattori, che vanno dall’efficacia dei metodi, alla riduzione dei costi e alla necessità di operare in tempo reale. Ecco alcune delle principali motivazioni:

1. Accessibilità e Immediatezza:
   L’OSINT consente agli investigatori di raccogliere informazioni quasi in tempo reale, senza la necessità di risorse costose o di accesso a fonti riservate. Questo rende l’OSINT uno strumento estremamente utile per le indagini rapide e per la raccolta di dati in situazioni di emergenza.
2. Economicità:
   Rispetto ad altre tecniche investigative, l’OSINT è relativamente economico. Gli strumenti e le fonti di raccolta sono generalmente accessibili e non richiedono costi elevati di licenza o di acquisto di dati.
3. Ampia Copertura:
   Le fonti OSINT sono estremamente varie, dalla raccolta di dati sui social media a quella su registri aziendali o amministrativi, offrendo una panoramica completa che consente agli investigatori di ottenere un quadro molto più ampio rispetto ai metodi tradizionali.
4. Minimizzazione del Rischio:
   A differenza di metodi come le intercettazioni o l’accesso a dati riservati, l’OSINT non richiede il rischio di violare la privacy o la legge. Gli investigatori non devono infiltrarsi o ottenere permessi speciali per accedere alle fonti pubbliche.
5. Utilizzo in Diversi Settori:
   OSINT non è limitato alle indagini criminologiche. Viene utilizzato anche in settori come la sicurezza aziendale, la previsione delle minacce, la consulenza in sicurezza informatica, la gestione della reputazione e le indagini finanziarie.

Rivolgersi a Tecnici Specializzati: Il Caso del Laboratorio MrDisk

Mentre l’OSINT offre un vasto potenziale per raccogliere informazioni preziose, la qualità e l’affidabilità dei dati raccolti dipendono dall’accuratezza con cui vengono trattati e analizzati. In questo contesto, è essenziale che gli investigatori si rivolgano a tecnici specializzati in forensics, come il laboratorio MrDisk, per garantire che i dati siano gestiti correttamente e siano pronti per l’uso in ambito legale. MrDisk è un laboratorio rinomato per l’analisi, la gestione e la certificazione delle evidenze digitali. Gli esperti di MrDisk offrono un supporto tecnico avanzato che include l’analisi approfondita delle informazioni raccolte tramite OSINT, garantendo che i dati siano privi di alterazioni, che siano conservati in modo sicuro e che possano essere presentati in tribunale come prova valida. Un tecnico forense, infatti, è in grado di eseguire un’analisi dettagliata e di applicare tecniche avanzate per verificare la provenienza, l’integrità e la credibilità delle informazioni, aumentando così il valore probatorio dell’indagine.

La Necessità di Redigere una Perizia Forense da Parte di un Perito

Quando i risultati di un’indagine OSINT vengono utilizzati per azioni legali, è fondamentale che vengano presentati in modo chiaro, strutturato e conforme agli standard legali. A tal fine, è necessario redigere una perizia forense. Questa relazione, redatta da un perito con esperienza nel settore, serve a documentare accuratamente tutte le fasi dell’indagine, dalle metodologie di raccolta dei dati alle modalità di analisi e verifica. La perizia forense non solo fornisce una visione chiara dei risultati ottenuti, ma costituisce anche una garanzia legale di trasparenza e correttezza del processo investigativo. Un perito forense con esperienza OSINT sa come rispondere alle esigenze legali e normative, documentando ogni passo dell’indagine in modo che possa essere facilmente compreso da giudici, avvocati e altre autorità competenti. La perizia forense, correttamente redatta, è uno strumento cruciale per rendere i dati OSINT utilizzabili in tribunale e per conferire a un caso investigativo il massimo grado di credibilità.

Approfondimenti

• Estrazioni ed Analisi Digitali Forensi: tracciamento GPS, chat Snapchat, dati di social media come Facebook, Instagram e TikToc;
• Analizzare i dati di un account Google TakeOut;
• Strumenti ed applicazioni per la stesura di una perizia digitale forense;
• Rilevare un attacco informatico o un virus;
• OSINT ed indagini digitali.

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